Procesaron a cuatro imputados de la causa por lavado en la que está prófugo el empresario Martínez Rojas.
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El Juez, Gustavo Meirovich, procesó este Lunes a cuatro personas por asociación ilícita, lavado de dinero. Están acusados de integrar una banda que truchaban declaraciones juradas de importaciones.

El Juez en lo Penal Económico, Gustavo Meirovich, procesó este Lunes a cuatro imputados en la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y contrabando en la que se encuentra prófugo el empresario, Mariano Martínez Rojas. Entre los procesados se encuentra un ciudadano coreano conocido como "Mister Korea" y un ex Gerente del Banco Patagonia, quienes fueron acusados de integrar una banda que truchaban declaraciones juradas de importaciones.

La maniobra investigada consistía en presentar falsas Declaraciones Juradas de Anticipo de Importación (DJAI) "que se simulaba con pleno conocimiento y la finalidad de aparentar importaciones para posibilitar las liberaciones de divisas", sostuvo el Juez. "Las DJAI obtenidas eran presentadas ante las entidades bancarias para la validación de operaciones cambiarias “COC” -al dólar oficial-, utilizando las mismas en forma repetida para concretar los giros de divisas a cuentas con radicación en el exterior", remarcó el Magistrado en su fallo de 165 páginas.

La causa se inició por una denuncia efectuada por Claudio Alejandro Belizan ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que se presentó como ex chofer de Martínez Rojas entre Octubre de 2014 y Agosto de 2015. En la causa, el Juez dispuso la captura de Martínez Rojas, imputado como "partícipe necesario" de la asociación ilícita que se habría constituido para fundar empresas fantasmas a través de las cuales declarar falsas importaciones.

 

Fuente: Telam – 04.09.2017